PONTOS IMPORTANTES:
- O Departamento do Tesouro dos EUA propôs bloquear o acesso do MBaer Merchant Bank AG ao sistema financeiro dos EUA.
- A entidade teria canalizado mais de 100 milhões de dólares ligados a atores ligados ao Irã e à Rússia.
- O Governo alertou que usará todos os seus poderes para proteger a integridade do sistema financeiro.
EUA propõem isolar MBaer do sistema financeiro devido aos laços com o Irã e a Rússia
O Departamento do Tesouro dos EUA apresentou na quinta-feira uma proposta de regra que visa bloquear o acesso do MBaer Merchant Bank AG ao sistema financeiro dos EUA.
A medida se baseia em graves acusações. Segundo o Tesouro, o banco suíço teria apoiado atores ilícitos ligados ao Irão e à Rússia.
Alegações de lavagem de dinheiro e financiamento ilícito
O Departamento do Tesouro afirma que MBaer e alguns dos seus funcionários facilitaram esquemas de corrupção relacionados com o branqueamento de capitais russo.
Além disso, a entidade teria participado em operações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em nome do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e da sua unidade de elite, a Força Quds.
Ambas as organizações estão sob sanções impostas pelos Estados Unidos.
Mais de 100 milhões de dólares canalizados
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse em um comunicado:
“MBaer canalizou mais de 100 milhões de dólares através do sistema financeiro dos EUA em nome de atores ilícitos ligados ao Irão e à Rússia.”
O número reforça a magnitude das operações sob investigação.
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Alerta ao sistema bancário
Bessent também emitiu um alerta direto às instituições financeiras.
“Os bancos devem estar cientes de que o Tesouro dos EUA utilizará todos os seus poderes para proteger a integridade do sistema financeiro dos EUA.”
Com esta proposta, o Governo procura fechar qualquer via que permita a utilização do sistema financeiro dos Estados Unidos para atividades ilícitas ligadas a regimes sancionados.
O Departamento do Tesouro pretende bloquear o acesso do banco suíço ao sistema financeiro dos EUA através de uma regra proposta. A ação responde a acusações de apoio a atores ilícitos ligados aos governos do Irã e da Rússia.
Ele é acusado de facilitar esquemas russos de lavagem de dinheiro e de financiar organizações sancionadas como a Guarda Revolucionária Iraniana e a Força Quds. Segundo as investigações, o banco teria canalizado mais de 100 milhões de dólares de origem ilícita através dos Estados Unidos.
A medida serve como um alerta direto contra o uso de poderes federais para proteger a integridade do sistema financeiro dos EUA. As instituições globais devem estar extremamente vigilantes para evitar serem utilizadas como veículos para regimes sancionados.
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